Чат неактивен

Каста Неприкасаемых (продолжение)

Прокуратура Швейцарии расследует дело об отмывании денег после заявлений коллег Магнитского

Прокуратура Швейцарии начала расследование в связи с отмыванием денег через швейцарские банки после заявлений коллег юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает американский финансовый журнал Barrons.

Представитель швейцарской прокураторы подтвердил изданию, что 7 марта «официально начато уголовное расследование по факту возможного отмывания денег» после обращений в швейцарские правоохранительные органы адвокатами фонда Hermitage Capital по делу экс-главы столичной налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой.

При этом, как отмечает издание, дело расследуется в отношении «неустановленных лиц».

Ранее сообщала «Газета.Ru», что в понедельник коллега Магнитского, представитель юридической компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун, также обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Ольги Степановой. По данным бывшего коллеги юриста Сергея Магнитского, чиновница скрыла от государства десятки миллионов из доходов своей семьи. Как утверждается в заявлении Джемисона Фпйерстоуна, за последние четыре года семья Степановой обогатилась на $39 млн, причем в России эти средства задекларированы не были.

Файерстоун считает, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму $230 млн был раскрыт Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в СИЗО.

По мнению коллег Магнитского, глава инспекции незаконно с санкции некоторых сотрудников МВД в конце декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета 5,4 млрд рублей как якобы переплаченных в 2006 году компаниями международного инвестиционного фонда Hermitage в виде налога на прибыль.

А уже в конце января 2008 года, то есть спустя месяц после возврата бюджетных средств, муж Степановой, Владлен Степанов, стал учредителем кипрской компании «Аривуст Холдингс Лимитед» и в течение одного месяца на счета этой компании в швейцарском банке Credit Swiss поступило больше €7 млн. Кроме того, по их данным, на имя Степанова на Виргинских островах была зарегистрирована еще одна компания, «Аикате Пропертиз Инк», на ее счета (также в банке Credit Swiss) вскоре также была переведена крупная сумма – €1,4 млн.

Журнал Barrons пока не смог добиться комментариев со стороны банка Credit Swiss и Ольги Степановой или ее мужа.

«Газета.Ru»

«Досье Степановой» на сайте «Остановить неприкасаемых» (http://russian-untouchables.com/rus/)
+++++++++++++++++++++++++

а где же наша прокуратура?

кстати:
Между тем 6 апреля прошли обыски в налоговой инспекции №28 и дома у замруководителя УФНС РФ по Москве Ольги Черничук. Источники в правоохранительных органах сообщали, что поводом для следственных действий якобы послужило незаконное возмещение НДС на сумму 1,8 миллиарда рублей компании «ЭС-Контактстрой».

Сказка о налоговой принцессе и криминальных богатырях

0 0 vote
Рейтинг статьи
Поделитесь публикацией
Subscribe
Уведомлять
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments